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杭州银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

更新:2020-05-11 编辑:全新玩法斗地主 来源:全新玩法斗地主 热度:8609℃

杭州银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:600926   股票简称:杭州银行   公告编号:2019-030

优先股代码:360027                  优先股简称:杭银优1

杭州银行股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2019年7月19日以电子邮件及书面形式发出会议通知,并于2019年7月29日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开,陈震山董事长主持了会议。本次会议应出席董事11名,现场出席董事9名,Ian Park董事以电话连线的方式出席会议,郑斌董事因公务原因书面委托赵鹰董事代为出席会议并行使表决权,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。

会议审议并通过决议如下:

一、审议通过《关于杭州银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定及要求,公司经过认真的自查论证,认为公司已经符合非公开发行境内上市人民币普通股股票的条件。

表决结果:同意11票;弃权0票;反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于杭州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

会议逐项审议通过了本次非公开发行A股股票方案。由于本议案内容涉及关联交易事项,根据《公司章程》及相关规定,关联董事陈震山、王家华、章小华回避本议案表决。

本次发行的具体方案如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票类型为境内上市人民币普通股,每股面值人民币1.00元。

表决结果:非关联董事同意8票;弃权0票;反对0票。

2、发行方式

本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式,在取得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内择机向特定对象发行A股股票。所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的A股股票。

表决结果:非关联董事同意8票;弃权0票;反对0票。

3、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高值。若在该20个交易日内发生因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

(责任编辑:全新玩法斗地主)

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